Tag Archives: PPATK

LintasWarganet.com – 09 Juni 2026 | Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPATK) mengumumkan bahwa sejumlah rekening yang terkait dengan kasus penipuan paket umroh Hanania Travel telah diblokir. Penyelidikan mengungkap bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk biaya perjalanan ibadah haji dan umroh para jemaah disalurkan untuk kepentingan pribadi pihak penyelenggara. …

LintasWarganet.com – 09 Juni 2026 | Pada akhir pekan lalu, server Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengalami gangguan teknis yang menyebabkan layanan sementara tidak dapat diakses. Penyebab utama gangguan tersebut dikaitkan dengan lonjakan laporan korban penipuan yang melibatkan perusahaan travel bernama Hanania Travel. Hanania Travel menjadi sorotan publik …

LintasWarganet.com – 01 Juni 2026 | Sejumlah korban penipuan paket umroh yang diselenggarakan oleh Hanania Travel menuntut lembaga pengawas keuangan, PPATK, untuk menyelidiki aliran dana yang diperkirakan mencapai Rp 100 miliar, termasuk dana yang diduga mengalir ke artis yang menjadi endorser. Kasus ini melibatkan sekitar 2.800 jemaah yang telah membayar …

LintasWarganet.com – 01 Juni 2026 | Hanania Travel, sebuah biro perjalanan yang mengklaim memegang rekor MURI dalam jumlah paket wisata yang berhasil disalurkan, menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa banyak korban tidak menyadari adanya penipuan karena perusahaan tersebut rutin menampilkan dukungan artis ternama dan mengaku memiliki akreditasi resmi dari Kementerian …

LintasWarganet.com – 01 Juni 2026 | Sejumlah jamaah yang menjadi korban dugaan penipuan dana umrah oleh Hanania Group menyatakan akan menempuh jalur hukum setelah kerugian mereka diperkirakan mencapai Rp100 miliar. Pihak korban kini menuntut agar aparat penegak hukum, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), segera melakukan penyelidikan menyeluruh …

LintasWarganet.com – 13 Mei 2026 | Kementerian Sosial (Mensos) mengumumkan pencoretan sekitar 600 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat dalam praktik judi online. Keputusan ini diambil setelah serangkaian verifikasi bersama Pusat Pengawasan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Proses penyaringan melibatkan pengecekan data kependudukan, riwayat transaksi keuangan, serta laporan …

LintasWarganet.com – 03 Mei 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar diskusi dengan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Syahputra, pada Senin (tanggal) di Istana Kepresidenan. Pertemuan ini bertujuan meninjau kembali kebijakan dan prosedur pemantauan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan. Agenda utama mencakup evaluasi efektivitas sistem …

LintasWarganet.com – 30 April 2026 | Pengadilan Tinggi Jakarta menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh artis kontroversial Nikita Mirzani pada Senin (27/4/2026). Keputusan tersebut menegaskan vonis hukuman penjara enam tahun yang dijatuhkan kepada Nikita dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap dokter Reza Gladys. Menolak putusan itu, Nikita mengajukan seruan …

LintasWarganet.com – 13 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri jaringan mafia cukai rokok ilegal yang diduga melibatkan oknum pejabat bea cukai, pengusaha rokok, dan bahkan aparat penegak hukum. Penyidikan ini merupakan lanjutan dari kasus suap impor yang terungkap …