Tag Archives: Pencucian Uang

LintasWarganet.com – 14 Mei 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyelidikan terkait dugaan aliran dana yang diduga melibatkan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Penyidikan difokuskan pada tiga perusahaan swasta yang diduga menjadi perantara dalam transaksi keuangan tidak wajar. Investigasi dimulai setelah sejumlah saksi melaporkan adanya pembayaran tidak resmi …

LintasWarganet.com – 04 Mei 2026 | Direktorat Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan akan memberlakukan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara tegas terhadap mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan gas cair (LPG). Kebijakan ini bertujuan mengurangi insentif ekonomi bagi pelaku kejahatan dan …

LintasWarganet.com – 04 Mei 2026 | Polisi Resor Kriminal (Bareskrim) mengumumkan bahwa mereka akan menegakkan Pasal Tindakan Pidana Pencucian Uang (TTPU) terhadap individu atau kelompok yang terbukti menyalahgunakan subsidi BBM dan LPG. Langkah ini diambil sebagai upaya memutus rantai keuntungan finansial yang biasanya dinikmati pelaku, sekaligus memberi efek jera. Pasal …

LintasWarganet.com – 03 Mei 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar diskusi dengan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Syahputra, pada Senin (tanggal) di Istana Kepresidenan. Pertemuan ini bertujuan meninjau kembali kebijakan dan prosedur pemantauan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan. Agenda utama mencakup evaluasi efektivitas sistem …

LintasWarganet.com – 26 April 2026 | Walaupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kini lebih dikenal sebagai instrumen pemberantasan korupsi, akar sejarahnya justru berakar pada perang global melawan narkoba. Sejak dekade 1970-an, negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, meluncurkan kampanye besar‑besaran yang menamakan “War on Drugs”. Upaya tersebut tidak hanya menargetkan penyalahgunaan …

LintasWarganet.com – 22 April 2026 | Jakarta – Tim penyidik mengungkap bahwa mantan hakim Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar diduga berperan sebagai otak di balik jaringan perusahaan fiktif yang dipakai untuk mencuci uang hasil korupsi. Berikut rangkaian modus operandi yang terungkap: Penunjukan nama palsu atau pihak ketiga sebagai pemegang saham …

LintasWarganet.com – 02 April 2026 | Polri bersama Polda Bali berhasil menahan Steven Lyons, warga negara Inggris yang dicari Interpol dengan Red Notice A-4908/3-2026, pada Sabtu, 28 Maret 2026, tepat pukul 11.58 WITA di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Lyons diketahui sebagai pimpinan jaringan kriminal transnasional “Lyons Crime …

LintasWarganet.com – 31 Maret 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti kasus korupsi kuota haji setelah mengungkap dugaan aliran dana pelicin kepada mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Hilbert Hilman Latief. Menurut hasil penyelidikan, Hilman Latief diduga menerima uang tunai sejumlah lima ribu dolar …